Zwitserse bank betaalt boete van 5 miljoen voor hulp Credit Suisse aan Nederlandse zwartspaarders

In dit artikel:

UBS heeft namens het voormalige Credit Suisse 5 miljoen euro betaald om een Nederlandse strafzaak buitengerechtelijk af te doen. De bank werd ervan verdacht tussen 2005 en 2015 twaalf Nederlandse klanten te hebben geholpen hun vermogen op Zwitserse rekeningen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. In totaal zouden voor deze klanten tachtig onjuiste belastingaangiftes zijn ingediend.

Volgens onderzoek van de FIOD en het Openbaar Ministerie ging de hulp verder dan het beheren van bankrekeningen. Credit Suisse hield op verzoek post achter, gebruikte rekeningnummers en codenamen en hielp bij het oprichten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie met Nederland uitwisselen. De aansturing zou vanuit Zwitserland zijn gekomen; medewerkers in Nederland hadden vooral een uitvoerende rol.

Het onderzoek begon in 2016. Andere rekeninghouders zijn niet strafrechtelijk vervolgd, maar kregen te maken met naheffingen en boetes van de Belastingdienst. Het OM noemt de transactie passend gezien het aantal klanten en de omvang van het verborgen vermogen. Credit Suisse stopte in 2014 met dienstverlening aan zwartspaarders en voerde daarna strenger compliancebeleid in. Bovendien bestaat de bank sinds de overname door UBS in 2023 niet meer zelfstandig, waardoor het OM weinig kans op herhaling ziet.