Zes Amsterdammers vast voor witwassen van 38 miljoen euro via 'spookbedrijven' en vervalste facturen

In dit artikel:

Zes Amsterdammers zitten sinds twee weken in voorlopige hechtenis op verdenking van het witwassen van minimaal 38 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie zegt dat de zaak draait om een mix van grootschalige fraude, misbruik van zorggeld en subsidies en opbrengsten uit drugshandel. Het onderzoek, dat sinds 2024 loopt en wordt geleid door het OM, politie Amsterdam en de FIOD, wijst volgens justitie op een constructie met vervalste facturen en spookbedrijven om omvangrijke geldstromen te verhullen.

Een boekhouder zou een spilfunctie in het netwerk hebben gehad; hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie en heeft zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. De vijf andere verdachten blijven volgens de rechtbank nog zeker twee weken vast. Bij huiszoekingen en arrestaties zijn grote contante bedragen, bankpassen, luxe horloges en voertuigen in beslag genomen. Het OM sluit niet uit dat er in het verdere onderzoek meer aanhoudingen zullen volgen.