Woning in Almere in beslag in Sky ECC PGP onderzoek witwassen miljoenen euro's

In dit artikel:

De FIOD heeft dinsdag 20 oktober in Almere een 45-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen; de vrouw wordt daarnaast verdacht van hypotheekfraude. Bij doorzoekingen van twee woningen legden rechercheurs onder meer beslag op het huis van de vrouw.

Het onderzoek begon na meldingen van de Financial Intelligence Unit over opvallende geldstromen op bankrekeningen van de verdachten. De man zou betrokken zijn geweest bij het witwassen van miljoenen euro’s. Berichten via het versleutelde communicatienetwerk Sky ECC vormen een belangrijk onderdeel van het bewijs en onderzoek.

Volgens de verdenking verstrekte de vrouw bij haar hypotheekaanvraag onjuiste loon- en inkomensgegevens, waardoor zij een hypotheek kon krijgen zonder daadwerkelijk inkomen te hebben. Ook wordt onderzocht of de hypotheeklasten zijn betaald met geld uit criminele activiteiten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is nog niet afgerond.