Witwasoperatie van ruim €300 miljoen blootgelegd: tweetal veroordeeld voor goud en stapels cash

In dit artikel:

Een jarenlang Brits politieonderzoek naar een omvangrijke witwasoperatie heeft geleid tot de veroordeling van Baqa Haider en Nathan Rivers. Volgens de politie werd in totaal ongeveer 306 miljoen euro verwerkt.

Vanaf 2016 onderzochten rechercheurs hoe grote hoeveelheden contant geld vanuit verschillende delen van Groot-Brittannië naar Fowler Oldfield Ltd in Bradford werden gebracht. Op sommige dagen zou daar circa 2 miljoen euro zijn verwerkt. Het geld werd op bankrekeningen gestort en gebruikt om zeer zuivere goudkorrels te kopen. Die werden naar Dubai verscheept, waarbij volgens de onderzoekers vervalste handelsfacturen werden ingezet om de herkomst van het geld te verhullen.

Ook Pure Nines Ltd in het Londense Hatton Garden werd onderzocht. Bij een inval kregen rechercheurs naar eigen zeggen de indruk dat het pand vooral diende om cash te tellen, in plaats van voor de reguliere goudhandel die het bedrijf presenteerde.

Haider, 51, kreeg in Leeds zes jaar cel. Rivers, 45 en voormalig medewerker van Fowler Oldfield, kreeg 27 maanden voorwaardelijk en een avondklok. Tegen beiden lopen nog procedures om mogelijk crimineel vermogen af te pakken op grond van de Britse Proceeds of Crime Act.