Voor witwassen bijna 44 miljoen euro 4,5 cel geëist

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen geëist tegen drie mannen die volgens justitie hielpen bij het witwassen en vervoeren van tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld. De zaak, Malika 3.0, is een vervolg op een onderzoek naar twee broers die via een metaalbedrijf grote hoeveelheden contant crimineel geld zouden hebben verwerkt, zowel in Nederland als in het buitenland, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens het OM waren de verdachten uitvoerders binnen deze witwasconstructie. Uit onderschepte EncroChat-berichten, gesprekken, camerabeelden en locatiegegevens zou blijken dat zij wisten dat ze crimineel geld vervoerden. In één maand zou een van hen tijdens vier ritten meer dan een miljoen euro hebben verplaatst. Ook aangetroffen notities en een Excelbestand zouden als kasboeken zijn gebruikt. Daaruit reconstrueerde justitie tussen augustus 2021 en maart 2022 geldstromen van bijna 44 miljoen euro inkomend en ruim 44,9 miljoen euro uitgaand.

Tegen een 62-jarige man uit Schiedam, die volgens het OM een centrale rol speelde als geldkoerier en beheerder van de kasadministratie, is 58 maanden cel geëist. Tegen een 39-jarige man uit Tilburg, die een belangrijke uitvoerende rol zou hebben gehad, is 22 maanden geëist. Een 64-jarige Rotterdammer zou vooral een chauffeurstaak hebben vervuld. Voor hem vraagt het OM 240 uur taakstraf en twaalf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank moet nog uitspraak doen.