Vijf aanhoudingen in onderzoek ondergronds bankieren

In dit artikel:

De politie heeft vijf mensen aangehouden in een onderzoek naar ondergronds bankieren en het witwassen van grote hoeveelheden crimineel geld. De hoofdverdachte is een 54-jarige man uit Deventer, die zondag op Eindhoven Airport werd opgepakt. Hij zou leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich met witwassen bezighield.

Maandag werden daarnaast een 35-jarige man uit Deventer, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 46-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies begon na informatie over de vermeende activiteiten van de Deventenaar als ondergronds bankier, waarna een groter netwerk in beeld kwam.

In Deventer, Apeldoorn en Lelystad doorzocht de politie vijf locaties. Daarbij werden gegevensdragers, administratie, twee voertuigen en contant geld in beslag genomen. Drie verdachten worden woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Volgens politie en justitie worden ondergrondse bankiers gebruikt om crimineel vermogen, vaak afkomstig uit drugshandel, wereldwijd te verplaatsen of om te zetten in cryptovaluta. Zo kan het geld worden geïnvesteerd of worden ingezet voor nieuwe criminele activiteiten, zonder dat het fysiek de grens over hoeft.