Viertal veroordeeld voor grootschalig witwasnetwerk dat miljoenen euro's omzette in goud en crypto
In dit artikel:
Een rechtbank heeft vier mannen schuldig bevonden aan deelname aan een omvangrijk witwasnetwerk dat tussen september 2019 en februari 2021 ruim 7 miljoen euro uit criminele bron verplaatste en omzette in moeilijk te traceren waarden. Het onderzoek begon in oktober 2020 na signalen van de Financial Intelligence Unit over verdachte transacties.
De 44-jarige hoofdverdachte uit Winterswijk kreeg de hoogste straf: 54 maanden gevangenisstraf, een geldboete van 50.000 euro en een bestuursverbod. Drie medeverdachten — een 78‑jarige uit Hengelo, een 52‑jarige uit Luttenberg en een 30‑jarige die niet in Nederland woont — kregen celstraffen van respectievelijk 30, 22 en 30 maanden, plus langdurige verboden om als bestuurder van ondernemingen op te treden.
Volgens het vonnis fungeerden de verdachten als schakels tussen de bron van de gelden en het financiële circuit: via rekeningen op naam van bedrijven en tussenpersonen werden overboekingen uit onder meer Duitsland, Oostenrijk en Nederland doorgepompt. Een deel van het geld werd vervolgens omgezet in goudstaven en cryptovaluta om de herkomst te verhullen en de administratieve spoorvorming te doorbreken.
De rechtbank stelde vast dat de betrokkenen samen een professioneel, langdurig opgezet stelsel in stand hielden dat was gericht op het onttrekken van miljoenen aan toezicht door financiële autoriteiten. Bij de strafoplegging wogen mee dat de feiten enkele jaren oud zijn, dat de verdachten sindsdien niet opnieuw met justitie in aanraking kwamen en dat zij hun voorlopige hechtenis niet hebben uitgezeten; daardoor mogen zij een hoger beroep mogelijk in vrijheid afwachten.
De straffen liggen gedeeltelijk lager dan door het Openbaar Ministerie geëist, omdat de rechtbank op een aantal punten tot een beperkte bewezenverklaring kwam. Extra context: de FIU signaleert ongewone geldstromen en vormt vaak het beginpunt van witwasonderzoeken; omzetten in goud of crypto is een bekende methode om financiële sporen te vervagen en tracing door autoriteiten te bemoeilijken.