Vier arrestaties in onderzoeken naar miljoenenfraude met coronasteun

In dit artikel:

De FIOD arresteerde op maandag 29 september drie verdachten (mannen van 27 uit Harderwijk, 33 uit Soest en 43 uit Ermelo) en hield op woensdag 1 oktober een 28‑jarige vrouw uit Neuenhaus (Duitsland) aan. De aanhoudingen en doorzoekingen vonden plaats in het kader van strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende fraude met coronasteun (TVL), belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen.

Onderzoek begon nadat een curator melding maakte van mogelijke faillissementsfraude bij een onderneming van de 27‑jarige Harderwijker. De FIOD doorzocht vier woningen (Ermelo, Harderwijk, Putten, Amersfoort) en drie bedrijfsruimten in Harderwijk en nam administraties, telefoons en computers in beslag. De verdachten werden na verhoor weer heengezonden.

Volgens het onderzoek dienden de twee directeur‑grootaandeelhouders (27 en 33) 36 TVL‑aanvragen in bij RVO met vermoedelijk bewust te hoge omzetcijfers, onderbouwd met vervalste btw‑aangiften. Ruim 1,1 miljoen euro aan subsidies zou direct naar vennootschappen zijn overgemaakt die door de 43‑jarige man en de 28‑jarige vrouw werden bestuurd, waarna veel geld contant werd opgenomen. Daarnaast zijn voor meerdere bedrijven onjuiste btw‑aangiften vastgesteld; het geraamde fiscale nadeel bedraagt circa €697.000.

Het Functioneel Parket leidt de zaken; er is ook sprake van mogelijk gebruik van katvangers en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.