Vier aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige beleggings- en bankhelpdeskfraude

In dit artikel:

De politie heeft onlangs vier mannen opgepakt in een groot fraudeonderzoek naar beleggingsfraude en zogenaamde bankhelpdeskfraude. De aanhoudingen vonden plaats in Helmond, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Panningen. Volgens rechercheurs maakten de verdachten deel uit van een opzet waarbij slachtoffers telefonisch werden benaderd met valse beleggingsaanbiedingen — vaak in cryptovaluta — en beloften van hoge rendementen; het geld werd echter niet geïnvesteerd maar doorgeschoven in een gesloten fraudeketen.

Daarnaast deden oplichters zich voor als bankmedewerkers om mensen te waarschuwen voor vermeende verdachte transacties en hen onder druk te zetten om “veiligheidsmaatregelen” te treffen, waardoor geld naar rekeningen van de daders verdween. Daarbij werden zogenoemde katvangers ingezet: derden die hun rekeningen en betaalmiddelen beschikbaar stelden om betalingen te verbergen. Het geld werd vervolgens snel verplaatst naar andere rekeningen en cryptowallets om sporen te wissen.

De politie heeft banktegoeden, cryptowallets, waardevolle spullen, administratieve dossiers, digitale dragers en bankpassen in beslag genomen; dat beslag moet mogelijk latere schadevergoedingen aan slachtoffers veiligstellen. Het onderzoek naar de omvang van de fraude en de precieze rol van de verdachten loopt nog.