Video: Strijd tegen Hawala-bankieren: 'Criminelen vinden het heel fijn om hiermee te werken'

In dit artikel:

Minister Van Weel heeft met Turkije afspraken gemaakt om zogenoemd ondergronds bankieren aan te pakken, maar deskundigen waarschuwen dat dat ingewikkeld is omdat dit systeem al eeuwenoud en wereldwijd verspreid is. Misdaadverslaggever Martijn Haas licht toe dat ondergronds bankieren werkt via vertrouwensnetwerken van tussenpersonen die geldlocaties en -opdrachten tegen elkaar wegstrepen, zonder dat er formele overschrijvingen of duidelijke paper trails ontstaan. Omdat transacties vaak contant of via informele rootkanalen verlopen en deelnemers uit verschillende landen afkomstig zijn, is opsporing lastig: bewijslast ontbreekt vaak en overtreders kunnen snel omschakelen van methode of jurisdictie.

De samenwerking met Turkije kan de uitwisseling van informatie en gerichte acties vergemakkelijken, maar alleen met internationale coördinatie, betere financiële intelligence en lokale betrokkenheid valt structureel effect te verwachten. Alternatieven die beleid kan stimuleren zijn het toegankelijker maken van formele remittance-kanalen, bewustwordingscampagnes in migrantengemeenschappen en strengere controles op verdachte cashstromen. Zonder brede, langdurige aanpak blijft ondergronds bankieren echter hardnekkig en moeilijk uit te roeien.