Vermeende leider van Spaans witwasnetwerk aangehouden in Dominicaanse Republiek | 'El Tigre' zou klant zijn

In dit artikel:

De Spaanse politie heeft 27 mensen aangehouden bij 38 invallen in een onderzoek naar een internationaal witwasnetwerk. De vermoedelijke leider, de 41-jarige Spanjaard Jonathan Yera P., werd opgepakt in de Dominicaanse Republiek. Via handelsbedrijven investeerde het netwerk in vastgoedprojecten, complete woonwijken en luxe huizen, vooral op Ibiza, in Marbella en Madrid. Volgens El País maakte de vermeende Spaanse drugsbaron Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, gebruik van de diensten van het netwerk.