Tweetal opgepakt, beslag op vastgoed en luxe auto in onderzoek witwassen 20 miljoen euro

In dit artikel:

Twee mannen uit Noord-Holland zijn opgepakt in een groot onderzoek naar het witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het gaat om een 31-jarige verdachte uit Beverwijk en een 54-jarige man uit Landsmeer. Justitie denkt dat zij betrokken waren bij een internationale constructie waarbij grote sommen contant geld over de grens werden verplaatst, onder meer via een Duits bedrijf, buitenlandse bankrekeningen en nepfacturen. Zo zou het geld uiteindelijk als legitieme handel zijn gepresenteerd, terwijl de echte herkomst werd verhuld.

De jongste verdachte wordt naast witwassen ook verdacht van valsheid in geschrifte. De arrestaties vonden al op 3 juni plaats, maar zijn nu pas openbaar gemaakt omdat de mannen eerst in beperkingen zaten en alleen contact met hun advocaat mochten hebben. Op 15 juni verlengde de rechtbank in Amsterdam de voorlopige hechtenis van een van hen.

In het onderzoek, uitgevoerd door het Integraal Financieel Team van FIOD, politie en Openbaar Ministerie, is beslag gelegd op onder meer vastgoed en een luxe auto. De zaak draait om een vermoedelijke geldstroom die via meerdere bedrijven en landen werd opgesplitst om crimineel geld te verbergen. Het onderzoek loopt nog en meer acties zijn niet uitgesloten.