Twee verdachten aangehouden voor witwassen 20 miljoen euro

In dit artikel:

Twee mannen uit Beverwijk (31) en Landsmeer (54) zijn op 3 juni opgepakt op verdenking van het witwassen van ruim 20 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een constructie waarbij grote contante geldbedragen over de grens werden verplaatst en daarna via stortingen op rekeningen van een Duits bedrijf en valse facturen werden omgezet in ogenschijnlijk legale geldstromen naar vooral Chinese bedrijven. De 31-jarige man wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte.

In het onderzoek zijn vastgoed en een luxe auto in beslag genomen, omdat die mogelijk met crimineel geld zijn gekocht. De verdachten zaten in beperkingen, waardoor politie en OM lange tijd niets konden zeggen over de arrestaties; daarom worden die pas nu bekendgemaakt. Op 15 juni verlengde de rechtbank in Amsterdam de voorlopige hechtenis van één van de twee mannen. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van de FIOD en de politie onder leiding van het OM.