Twee jaar cel voor witwassen met pgp-telefoons

In dit artikel:

De rechtbank Utrecht heeft een 59-jarige eigenaar van een telefoonwinkel veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor grootschalig gewoontewitwassen. De man verkocht jarenlang pgp-telefoons en handelde daarnaast in bitcoins, maar gebruikte die activiteiten volgens de rechtbank ook om crimineel geld te verhullen.

Tussen juli 2017 en februari 2022 maakte hij er volgens de rechtbank een gewoonte van om geld wit te wassen. Het ging onder meer om ruim 465.000 euro aan opbrengsten uit de verkoop van versleutelde telefoons en abonnementen, 263,51 bitcoin met toen een waarde van ruim 3,8 miljoen euro, grote geldbedragen die via ondergronds bankieren naar Turkije werden overgemaakt en 78.220 euro aan contant geld.

De rechtbank ziet daarmee een langdurige constructie waarin de winkel en de handel in cryptovaluta werden ingezet om de herkomst van criminele inkomsten te verhullen. De zaak past in een bredere aanpak van diensten en middelen die door criminelen worden gebruikt om onder de radar geld te verplaatsen.