Twee Amsterdammers aangehouden voor vermoedelijke subsidiefraude en witwassen

In dit artikel:

Op 18 juni heeft het Integraal Financieel (IFI-)combiteam, een gezamenlijk opsporingsteam van de FIOD en politie, in Amsterdam een 23-jarige man en een 26-jarige vrouw aangehouden. Zij worden verdacht van subsidiefraude, verduistering van gemeentelijke subsidiegelden en witwassen via een stichting die door de gemeente Amsterdam wordt gesubsidieerd. Het onderzoek richt zich op vermeende onterechte facturatie en het wegslepen van gemeenschapsgeld via deze stichting. Naast de verdachten worden ook het bestuur en andere direct betrokkenen onderzocht. Tijdens de actie doorzochten de autoriteiten meerdere panden, waaronder buurtcentra, woonhuizen en een boekhoudkantoor, en confiskeerden ze zowel fysieke als digitale administratie. Na voorleiding op 20 juni werd de man uit voorlopige hechtenis ontslagen, terwijl de vrouw veertien dagen vastzat met beperkingen; ook haar voorlopige hechtenis werd op 30 juni geschorst. Deze zaak maakt deel uit van een RIEC-casus, een samenwerking tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie gericht op het bestrijden van ondermijnende criminaliteit en het beschermen van publieke middelen. Het IFI-team zet zich specifiek in voor strafrechtelijke aanpak van integrale fraudezaken, waarbij verdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.