Twee aanhoudingen in Twente voor witwassen, luxe bezittingen en drugs in beslag genomen

In dit artikel:

De politie in Twente heeft op dinsdag 2 juni twee bewoners van een woning aan de Waterspiegel opgepakt op verdenking van witwassen. Het onderzoek naar mogelijke financiële constructies om crimineel geld te verbergen liep al geruime tijd.

Bij een doorzoeking van het pand troffen agenten ook verdovende middelen aan. Direct is beslag gelegd op onder meer twee luxe personenauto’s, de woning zelf, merkkleding en meerdere bankrekeningen. De politie zegt dat het gaat om vermogen dat mogelijk afkomstig is uit criminele activiteiten.

Beide verdachten wonen in het in beslag genomen pand; na verhoor werd één persoon vrijgelaten, de andere is door de rechter-commissaris voorgeleid en blijft langer vastzitten in afwachting van nader onderzoek. De zaak wordt verder uitgezocht om te bepalen of inkomsten en bezittingen zijn terug te leiden naar legale bronnen of juist een criminele herkomst hebben.

Witwassen is in Nederland strafbaar omdat het middelen uit misdrijven zoals drugshandel of fraude moet verhullen. In dit soort zaken controleren politie en opsporingsdiensten routinematig zowel financiële transacties als vermogen om eventuele strafbare herkomst aan te tonen.