Tonnen euro's cash, 20 pallets telefoons en vier panden in beslag bij onderzoek naar btw-fraude

In dit artikel:

De FIOD heeft donderdag 29 oktober bij een 48-jarige man uit Capelle aan den IJssel ruim 240.000 euro contant geld, twintig pallets met mobiele telefoons en andere bezittingen in beslag genomen. De man is aangehouden op verdenking van het jarenlang indienen van onjuiste btw-aangiften. De FIOD doorzocht zijn woning en een bedrijfspand in Rotterdam. Ook werden vier panden, een auto, bankrekeningen en fysieke en digitale administratie veiliggesteld.

De handelsonderneming van de verdachte importeerde vooral telefoons en elektronica van buiten de Europese Unie en verkocht die door aan bedrijven in andere EU-landen. Daarbij werd het Nederlandse btw-nultarief toegepast. De FIOD vermoedt dat dit onterecht gebeurde en dat de onderneming als tussenschakel fungeerde in een internationale fraudeketen. De goederen zouden geregeld zijn geleverd aan zogenoemde ploffers: bedrijven die btw aan klanten berekenen, maar die niet afdragen en vervolgens verdwijnen of failliet gaan. Andere ondernemingen kunnen de btw daarna alsnog terugvragen, waardoor belastinginkomsten verloren gaan.

Het onderzoek begon na een signaal van de Belastingdienst en informatieverzoeken van buitenlandse belastingdiensten over transacties van de onderneming. De FIOD onderzoekt of de verdachte bewust aan de keten deelnam. Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie.