Surinaamse banken betalen tonnen euro's na witwasonderzoek rond Schiphol en 20 miljoen cash

In dit artikel:

Drie Surinaamse banken — Hakrinbank N.V., Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. — hebben een financiële regeling getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie in een onderzoek naar mogelijk witwasverkeer dat via luchthaven Schiphol liep. De banken betalen gezamenlijk boetes/afkoopsommen van respectievelijk €166.000 en twee keer €124.500 om verdere strafvervolging te vermijden.

De zaak vloeit voort uit een opsporingsonderzoek dat in april 2018 leidde tot de inbeslagname van bijna €20 miljoen aan contant geld, afkomstig van de drie banken en onderweg naar Hongkong. Nederlandse opsporingsdiensten vermoeden dat de instellingen onvoldoende controles hebben uitgevoerd op de herkomst van die gelden, vooral met betrekking tot klanten van wisselkantoren. Omdat het transport door Nederland ging, nam het Nederlandse OM de zaak op zich.

Justitie stelde niet vast dat de banken opzettelijk betrokken waren bij het witwassen; wel concludeerde zij dat de naleving van de regels te wensen overliet. Daarom werd de kwestie aangeduid als schuldwitwassen — een lichtere kwalificatie die wijst op tekortschietend toezicht in plaats van actieve deelname aan criminele geldstromen. Bij de afweging van de bedragen hield het OM rekening met de omvang van de zaak, het feit dat het om rechtspersonen gaat, de lange duur van het onderzoek en dat niet bewezen kon worden dat het volledige bedrag uit criminele bron kwam.

Als gevolg van de regeling krijgt de betrokken banken de eerder in beslag genomen miljoenen terug. De zaak benadrukt de rol en verantwoordelijkheid van banken bij het voorkomen van witwassen en de noodzaak van strikte klant- en transactiecontrole.