Schikking van 1,3 miljoen in witwasonderzoek

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft een schikking van 1,3 miljoen euro getroffen met een 42-jarige verdachte in het lopende onderzoek naar onverklaarbare uitgaven, bekend als zaak Nabburg. De verdachte, die geen bewijs van legaal inkomen of vermogen kon overleggen, beschikte over aanzienlijke contante middelen en had dure goederen aangeschaft. Op 24 februari 2021 werd hij door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het witwassen van geld en luxe items, terwijl hij op andere aanklachten werd vrijgesproken.

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte gingen aanvankelijk in beroep tegen de uitspraak, maar na overleg hebben zij besloten de zaak te schikken en het beroep in te trekken. Hoewel de schikking is getroffen, blijft de veroordeling van achttien maanden gevangenisstraf staan, die de man inmiddels heeft uitgezeten.

Witwassen wordt gezien als een ernstige bedreiging voor de integriteit van de economie, omdat het vaak samenhangt met andere criminele activiteiten. Dit proces maakt het mogelijk voor criminelen om hun onwettige winsten veilig te stellen en te investeren in de legale economie zonder het risico overheidsingrijpen.