Russisch witwasnetwerk deed ook zaken in Nederland

In dit artikel:

De Spaanse Nationale Politie heeft recentelijk, in samenwerking met Europol, veertien personen aangehouden die beschuldigd worden van grootschalig witwassen van geld voor verschillende internationale criminele groepen, waaronder zogenaamde 'mocromafia-organisaties'. Het netwerk, geleid door Russische criminelen, zou maandelijks miljoenen euro's hebben gewitwashed en verspreid naar netwerken afkomstig uit landen zoals Albanië, Servië, en Colombia.

Het onderzoek, gestart in 2023, onthulde dat de criminele activiteiten niet beperkt waren tot Spanje maar zich ook uitstrekten naar Nederland, Estland, Litouwen en Italië. De organisatie werkte als een soort multinational, met 'kassiers' in verschillende steden die grote sommen geld beheerden, soms oplopend tot 300.000 euro per dag. Ze utilizeerden geavanceerde technologieën, zoals geluiddichte kasten en beveiligde kluizen, om hun activiteiten te verbergen.

De criminelen implementeerden strikte interne protocollen en regelden hun communicatie via versleutelde netwerken. Tijdens het onderzoek kwam een conflict aan het licht tussen Russische en Armeense leden, dat leidde tot een topoverleg in Spanje om het probleem op te lossen. Naast witwassen trokken de leden zich ook bezig met het verkrijgen van nep identiteitsdocumenten en probeerden ze zonne-energieprojecten op Cuba op te zetten in ruil voor waardevolle grondstoffen.

Na een tweejarig onderzoek werden op 10 februari de veertien verdachten gearresteerd, voornamelijk in verschillende Spaanse steden en in Lissabon. De politie nam aanzienlijke bedragen aan contant geld, diverse apparatuur, en een aantal vastgoedobjecten in beslag. De nationaliteiten van de verdachten zijn niet onthuld.