Rotterdamse toko fungeerde als ondergronds bankkantoor voor 50 miljoen misdaadgeld

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie in Zwolle eist zware straffen tegen een 48‑jarige man en zijn 42‑jarige echtgenote uit Rotterdam voor hun rol in een ondergronds geldtransfersysteem dat van februari 2020 tot maart 2024 heeft gefunctioneerd. Volgens justitie fungeerde hun winkel in Rotterdam niet alleen als gewone buurtzaak, maar vooral als ontmoetingsplek waar criminelen grote contante bedragen deponeerden voor internationale overboekingen.

De man wordt gezien als de spil in een deels familiale organisatie waar via zijn netwerk naar schatting ruim 50 miljoen euro aan misdaadgelden — onder andere afkomstig uit drugshandel — is witgewassen. Het OM eist tegen hem acht jaar gevangenisstraf en een ontnemingsmaatregel van 1,7 miljoen euro. Zijn vrouw zou ongeveer 1,5 miljoen euro hebben witgewassen; tegen haar is twee jaar cel en een boete van 100.000 euro geëist.

Het onderzoek kwam op gang nadat in 2023 ontsleutelde SkyECC‑berichten beschikbaar kwamen, waaruit blijkt dat de hoofdverdachte in 2020–2021 intensief overleg voerde over transfers. Zelfs na de ontmanteling van het versleutelde systeem zou de handel zijn voortgezet: foto’s van geldbundels, tokens en transactieberichten bevestigen de voortgang. Ook hun zoon was betrokken bij het aannemen en tellen van contant geld; hij kreeg eerder een taakstraf voor het witwassen van bijna 2,5 miljoen euro. De rechtbank in Zwolle doet over twee weken uitspraak.