Rotterdammer verdacht van witwassen van 60 miljoen euro voor Turks-Duitse criminele organisatie

In dit artikel:

Een 55-jarige man uit Rotterdam is op 7 oktober in Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een internationaal witwasnetwerk. Hij zou als ondergrondse bankier hebben geholpen bij het ontvangen en versturen van ongeveer 60 miljoen euro aan contant geld. De arrestatie was onderdeel van een gezamenlijke actie van Nederlandse en Duitse autoriteiten, waarbij ongeveer vijfhonderd politie- en douanemedewerkers waren betrokken. In totaal werden vijf verdachten aangehouden: vier in Duitsland en één in Nederland.

Volgens onderzoekers bestond het netwerk vooral uit Turkse en Duitse betrokkenen en bood het financiële diensten aan andere criminelen. Het geld was vermoedelijk afkomstig uit de drugshandel en werd buiten reguliere banken om naar Turkije verplaatst. Een belangrijke rol speelde de goudhandel. Met contant geld werd via bevriende juweliers oud- en sloopgoud gekocht, dat tot staven werd omgesmolten en met geprepareerde voertuigen of via vliegroutes naar Turkije werd gebracht. Daar werd het verwerkt tot sieraden waarmee opdrachtgevers konden worden uitbetaald.

In zes jaar tijd zou tussen de 1.000 en 4.000 kilo goud zijn vervoerd, met een geschatte waarde van 55 tot 210 miljoen euro. Het onderzoek begon nadat de Duitse verkeerspolitie in oktober 2023 in een geprepareerde auto meerdere kilo’s goud en bijna een half miljoen euro aantrof.

Bij doorzoekingen in Nederland en Duitsland werden onder meer voertuigen, gegevensdragers, contant geld, goud, zilver en vastgoed in beslag genomen. De Nederlandse politie nam onder andere een voertuig, ongeveer 10.000 euro en onroerend goed in beslag; in Duitsland ging het om negentien voertuigen, circa 100.000 euro, edelmetalen en vastgoed ter waarde van minstens 2 miljoen euro. Europol ondersteunde de operatie. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze geld- en goudstromen en de betrokkenheid van andere verdachten.