Rotterdammer (43) opgepakt voor btw-fraude, witwassen en deelname criminele organisatie

In dit artikel:

De FIOD heeft woensdag 16 september een 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengde.

In zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel nam de FIOD onder meer administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden en ongeveer 5.000 goederen in beslag. De totale waarde daarvan bedraagt ruim 3,5 miljoen euro.

De actie maakt deel uit van een door het Europees Openbaar Ministerie geleid onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, dat begon na een signaal van de Belastingdienst. Volgens de onderzoekers vormden meerdere bedrijven in Nederland en andere EU-landen een fraudeketen, waarin zogenoemde ploffers btw ontvangen maar die niet afdragen.

De onderneming van de verdachte zou vanaf 2024 ten onrechte voorbelasting hebben teruggevraagd over goederen uit deze btw-carrousel. Ook zou de administratieplicht zijn geschonden. De reguliere handel van het bedrijf maakte het volgens de FIOD mogelijk minder op te vallen. Het vermoedelijke nadeel voor de Nederlandse Belastingdienst bedraagt ruim 4 miljoen euro.