Procesafspraken over witwassen van 51 miljoen: ruim vijf jaar cel
In dit artikel:
De rechtbank in Zwolle heeft procesafspraken bekrachtigd in een omvangrijke witwaszaak rond ongeveer 50 miljoen euro. De hoofdverdachte is een 39‑jarige Rotterdammer, Yusuf A., die in Turkije woont. Hij kreeg een straf van vijf jaar en drie maanden gevangenisstraf en een boete van 500.000 euro voor ondergronds bankieren, deelname aan een criminele organisatie en handel in drugs.
Het bewijs berustte grotendeels op ontsleutelde communicatie via de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Uit die chats volgt volgens het Openbaar Ministerie dat Yusuf op grote schaal contant geld innam en doorzette — vermoedelijk opbrengsten uit drugshandel — en daarbij instructies gaf aan koeriers binnen de criminele organisatie. In de berichten werd ook besproken hoe ‘tokens’ en specifieke overdrachtlocaties werden gebruikt; soms werden vijf-eurobiljetten met unieke serienummers ingezet om ontvangers te identificeren. De polisgegevens wijzen op transacties ter grootte van minstens 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar tussen april 2019 en november 2020.
Daarnaast werd Yusuf verdacht van handel in 360 kilo hasj en ruim 500 kilo cocaïne in de periode september 2020 tot maart 2021. Hij werd op 10 mei 2025 gearresteerd tijdens een bezoek aan Spanje en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. OM en zijn advocaat Cem Polat sloten procesafspraken: de verdediging zal geen verweren voeren en niet in hoger beroep gaan, waarna het OM de eis heeft gematigd.
De zaak sluit aan op eerdere grote vondsten: twee broers in dit netwerk werden op 21 februari 2024 veroordeeld tot respectievelijk vijf en twee jaar cel; in januari legde de rechtbank zware straffen op aan een Chinees echtpaar uit Rotterdam dat ruim 51 miljoen euro zou hebben witgewassen vanuit hun toko. Ook in andere high-profile zaken — zoals die rond de zoon van Ridouan Taghi — keurden rechtbanken recent procesafspraken goed. De veroordeling onderstreept de rol van versleutelde data en internationale opsporing bij het ontmantelen van grootschalige geldwitwaspraktijken.