Politie rolt internationale beleggingsfraudeorganisatie op die ruim €100 miljoen per maand buitmaakte

In dit artikel:

De Nederlandse politie heeft een internationale bende opgerold die volgens de recherche maandelijks meer dan 100 miljoen euro verdiende met beleggingsfraude. De organisatie zou vanuit zo’n twintig callcenters met ruim 700 medewerkers wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt, waaronder ongeveer 550 in Nederland en 200 in België. De Nederlandse schade wordt geschat op bijna 25 miljoen euro.

Centraal in het onderzoek staat een 46-jarige man met de Israëlische en Poolse nationaliteit, die op 26 mei op een luchthaven in Polen werd opgepakt op verzoek van Nederland. Hij zou een sleutelrol hebben gespeeld binnen de fraudeorganisatie en is inmiddels overgeleverd aan Nederland; zijn voorlopige hechtenis is met veertien dagen verlengd. Ook andere vermeende betrokkenen werden gearresteerd, onder meer in Cyprus, België en Athene.

De bende deed zich voor als financieel adviseur en liet slachtoffers eerst kleine bedragen investeren via nepplatforms waarop schijnwinsten werden getoond. Daarna werden zij onder druk gezet om steeds meer geld over te maken, vaak in cryptovaluta. De politie zegt dat de organisatie als een bedrijf was opgezet, met teams per land, schuilnamen en technische middelen om opsporing te bemoeilijken. Door onderzoek naar digitale en financiële sporen zijn meerdere verdachten, locaties en onderdelen van de infrastructuur in beeld gebracht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.