Oude telefoons als nieuw verkocht: Europese bende verdacht van fraude van 300 miljoen euro

In dit artikel:

Een internationale bende wordt ervan verdacht meer dan een miljoen gebruikte smartphones te hebben omgebouwd en als nieuwe toestellen op de Europese markt te hebben verkocht. De vermoedelijke fraude zou ruim 300 miljoen euro hebben opgeleverd; Europese landen zouden daarnaast ongeveer 30 miljoen euro aan btw zijn misgelopen.

De omvangrijke operatie kwam dinsdag aan het licht tijdens invallen in negentien Europese landen, waarbij 1.770 opsporingsambtenaren betrokken waren. Zeven verdachten zijn aangehouden in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. Onder hen zijn twee mannen die mogelijk de leiding hadden over het netwerk, maar hun schuld staat nog niet vast.

Ook de Nederlandse FIOD deed onderzoek naar de Nederlandse tak. Gebruikte onderdelen zouden in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten zijn verwerkt tot telefoons, die via Nederland en een Duits warenhuis bij consumenten terechtkwamen. Bedrijven en brievenbusfirma’s in onder meer Nederland, Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk en Zwitserland zouden de geldstromen en de betrokkenheid van de organisatie hebben afgeschermd. Het onderzoek begon na een melding bij een Europese fraude-instantie. Er is beslag gelegd op bezittingen; de precieze omvang daarvan is nog niet bekend.