Opsporingsteam rolt netwerk op dat hypotheken regelde met vervalste documenten

In dit artikel:

Begin deze week heeft een gezamenlijk team van politie en FIOD zeven mannen gearresteerd die verdacht worden van een constructie voor massale hypotheekfraude. De verdachten, mannen van 26 tot 51 jaar uit Amsterdam, Zeist en Zaandam, werden opgepakt tijdens een gecoördineerde actie op maandag 17 en dinsdag 18 november. Rechercheurs doorzochten twee woningen en een bedrijfsruimte in Amsterdam en namen veel administraties en digitale dragers in beslag, waaronder telefoons, computers en documenten.

Het onderzoek startte na een verdachte melding van een bank bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), gevolgd door een aangifte. Volgens de eerste bevindingen zouden twee Amsterdammers van 44 en 51 jaar de spil zijn geweest: zij zouden tegen betaling jaarrekeningen en belastingaangiften hebben vervalst om klanten een kunstmatig hoger inkomen te laten zien en zo grotere hypotheken te verkrijgen dan hun echte financiële situatie toeliet. De overige aangehouden mannen worden onderzocht op hun rol binnen een mogelijk breder netwerk dat mensen hielp aan onterechte leningen voor woningfinanciering.

Het Arrondissementsparket Amsterdam en het Functioneel Parket leiden het onderzoek en bepalen welke vervolgstappen worden genomen en wie voor de rechter komen. Dergelijke fraude kan leiden tot vervolging voor valsheid in geschrifte, oplichting en (financiële) strafrechtelijke vervolging, en ondermijnt zowel banken als de woningmarkt.