Onderzoek belastingfraude: aanhoudingen in Eindhoven en Polen

In dit artikel:

De FIOD voerde op woensdag 15 oktober een grootschalige strafrechtelijke actie uit waarbij twee mannen (54 en 36) in een bedrijfspand in Eindhoven werden aangehouden en meegenomen voor verhoor. Daarnaast werden een woning in Hilvarenbeek en vijf bedrijfspanden in Eindhoven, Dongen, Rosmalen, Amsterdam en Tilburg doorzocht. Bij die doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, waardepapieren, een auto en dure elektronische apparatuur.

Op verzoek van het onderzoeksteam is in Polen een 70-jarige verdachte aangehouden en in België vond eveneens een doorzoeking plaats. Het onderzoek, onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), begon na een signaal van de Belastingdienst en meldingen van verdachte transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Er is nauw samengewerkt met opsporingsdiensten uit andere EU-lidstaten.

Onderzocht wordt een vermoedelijke criminele keten van bedrijven in Nederland en andere EU-landen die is opgezet om btw-fraude te plegen. In die keten zouden zogenoemde "ploffers" (bedrijven die btw innen maar niet afdragen) een centrale rol spelen bij de verplaatsing van makkelijk verplaatsbare, waardevolle goederen. Het geschatte nadeel voor de Nederlandse Belastingdienst bedraagt voorlopig meer dan 14 miljoen euro. De twee in Eindhoven opgepakte verdachten verschenen op 28 oktober voor de raadkamer en zijn voor 90 dagen in bewaring gesteld.