Onderwereld vreet legale economie op: politie rolt netwerk rond drugs en nepfacturen op

In dit artikel:

De politie heeft twee mannen aangehouden in een onderzoek naar witwassen en georganiseerde criminaliteit via ogenschijnlijk legale bedrijven. Het gaat om een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam, die behalve van witwassen ook worden verdacht van drugsdelicten, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Bij doorzoekingen op zes locaties, waaronder woningen, bedrijfspanden en ondernemingen, is beslag gelegd op onder meer panden en bankrekeningen.

Het onderzoek begon na eerdere invallen bij een Surinaamse toko in Rotterdam, waar telefoons en laptops in beslag werden genomen. De gegevens daarop leidden de politie naar nieuwe verdachten en extra bewijs. Volgens de politie maakten de mannen mogelijk gebruik van het zogeheten Cash Compensatiemodel: een methode waarbij contant crimineel geld en giraal geld via valse facturen en schijntransacties met elkaar worden verrekend. Zo lijkt het geldverkeer legaal, terwijl de herkomst wordt verhuld.

Vooral sectoren als bouw, schoonmaak, transport en beveiliging zijn daar gevoelig voor, omdat daar veel met facturen en onderaanneming wordt gewerkt. De politie waarschuwt dat jaarlijks voor miljarden euro’s aan crimineel geld in Nederland wordt witgewassen, terwijl de opsporing moeite heeft om gelijke tred te houden met de professionalisering van de georganiseerde misdaad. De verdachten zijn nog niet veroordeeld; de rechter moet bepalen wat bewezen kan worden.