Ondernemer uit Almere aangehouden voor jarenlange btw-fraude na opname grote sommen geld

In dit artikel:

Op woensdag 8 april is door de FIOD een 39-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van belastingfraude. De verdachte is eigenaar van een eenmanszaak en zou over bijna drie opeenvolgende jaren kwartaalaangiften niet of te laat hebben ingediend; de aangiften die wel binnenkwamen gaven steeds nul euro omzet aan.

Het onderzoek, geïnitieerd na een tip van de Belastingdienst, toonde via bankafschriften en informatie van derden aan dat er wél inkomsten en bedrijfsactiviteiten waren. Volgens de FIOD werden in die periode aanzienlijke bedragen naar de privérekening van de man overgemaakt en werden grote contante opnames gedaan.

Bij een huiszoeking zijn zowel papieren als digitale administraties en dragers in beslag genomen; die gegevens zijn vaak cruciaal om verborgen omzet en geldstromen alsnog te reconstrueren. Het Openbaar Ministerie leidt de zaak en de FIOD zet het onderzoek voort, waarbij vervolgstappen zoals strafrechtelijke vervolging of naheffingen niet zijn uitgesloten.

Ter context: de FIOD behandelt complexe economische delicten en bij bewezen belastingfraude kunnen boetes, terugvorderingen en strafrechtelijke maatregelen volgen.