Ondergronds bankieren en drugshandel: tweetal vast in groot witwasonderzoek Surinaamse toko

In dit artikel:

De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke criminele organisatie die zich bezighield met witwassen en drugshandel. Het gaat om een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam. Zij worden naast witwassen ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer, doorvoer en het bezit van verdovende middelen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

De Landelijke Opsporing en Interventies voerde op meerdere plekken doorzoekingen uit, nadat eerdere invallen bij een Surinaamse toko in Rotterdam nieuwe informatie opleverden. Op basis van in beslag genomen telefoons en laptops zette de politie het onderzoek voort naar een groter netwerk.

Volgens de recherche gebruikte de groep ondergronds bankieren via het zogenoemde Cash Compensatiemodel. Daarbij wordt contant crimineel geld met behulp van onder meer valse facturen omgezet in giraal geld, zodat het lijkt alsof het een legale herkomst heeft. Bij de nieuwe actie werden zes locaties doorzocht, waaronder een woning, een bedrijfspand en bankrekeningen van verschillende bedrijven. De twee verdachten zitten vast in beperkingen en worden op 17 juli 2026 voorgeleid aan de rechter-commissaris.