OM: Man sluisde 16 miljoen euro naar Suriname

In dit artikel:

Een 29-jarige man is door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf omdat hij volgens het Openbaar Ministerie zo'n 16 miljoen euro via een systeem van ondergronds bankieren heeft doorgesluisd. De autoriteiten verdenken dat het om crimineel geld ging en dat de man een informele betalingsstructuur opzette om toezicht en bankkanalen te omzeilen. De grootste geldstromen liepen over Nederland en Suriname. Ondergronds bankieren verwijst naar informele waarde-overdrachten zonder reguliere banken, methodes die vaak worden misbruikt om transacties te verbergen en witwassen te faciliteren.