OM eist tot acht jaar cel voor ondergronds bankieren 50 miljoen euro

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie eiste maandag in de rechtbank in Zwolle acht jaar gevangenisstraf tegen een 48‑jarige Rotterdammer en twee jaar tegen zijn 42‑jarige echtgenote, beiden verdacht van ondergronds bankieren en witwassen. Het OM vordert bovendien een ontneming van 1,7 miljoen euro van de man. De verdachte man zou wereldwijd voor criminelen grote bedragen (in totaal meer dan 50 miljoen euro in verschillende valuta) buiten het reguliere bankwezen hebben verplaatst; zijn vrouw wordt verdacht van het witwassen van circa 1,5 miljoen euro. Volgens het OM en informatie van Team Criminele Inlichtingen fungeerde hun Rotterdamse toko als de fysieke plek waar contante tassen met misdaadgeld werden aangeboden, terwijl de man commissies incasseerde. Ondergronds bankieren verwijst hier naar informele, vaak internationale waardetransfers die door criminele netwerken worden gebruikt om geld te verbergen en te verplaatsen.