OM eist gevangenisstraf tegen netwerk frauderende rioolreinigers

In dit artikel:

In Almere zijn zes familieleden, vijf mannen en een vrouw, beschuldigd van het frauderen van tientallen miljoenen euro's met rioleringswerkzaamheden voor hulpbehoevende klanten in Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) beschrijft hen als onderdeel van een criminele organisatie die belasting ontdook, omzet witwaste en mogelijk cliënten oplichtte door hen onterechte kosten in rekening te brengen. Uit onderzoek bleek dat de verdachten hun inkomsten op bankrekeningen aanzienlijk over de officiële belastingaangiften heen hadden aangegeven.

De organisatie maakte gebruik van online strategieën om zich te positioneren als betrouwbare dienstverleners, onder andere door zich voor te doen als gevestigde bedrijven. Ook stonden de onderaannemers, die ze gebruikten, onder druk om hun eigen ondernemingen op te richten, zodat de omzet indirect via hen werd geboekt en verder werd verhuld.

Het OM heeft gevangenisstraffen van in totaal tot 4 jaar geëist voor de betrokkenen, waarbij rekening werd gehouden met de impact op zowel klanten als onderaannemers. Door de aanpak van het OM kan er voor slachtoffers in de toekomst een mogelijkheid zijn tot civiele compensatie indien de werkwijze van de verdachten als oplichting wordt erkend door de rechter.