OM eist 5,5 jaar cel voor BTW-fraude met valse facturenfabriek

In dit artikel:

Tijdens verschillende zittingsdagen vorige week stond een 68-jarige man en een 72-jarige vrouw voor de rechtbank in Amsterdam wegens betrokkenheid bij grootschalige fraude. De man wordt beschuldigd van het vervaardigen en gebruiken van valse facturen ter waarde van meer dan 50 miljoen euro, evenals het witwassen van bijna 1,5 miljoen euro tussen januari 2017 en oktober 2023 in zowel Nederland als Duitsland. Hij zou een 'valse facturenfabriek' hebben geëxploiteerd voor kledinghandelaren, waarbij hij valse BTW-facturen uitstelde voor inkopen in het buitenland.

De vrouwenhelft van het duo wordt beschuldigd van het witwassen van bijna 700.000 euro, mogelijk afkomstig uit de criminele activiteiten van de man. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de man een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden geëist, en tegen de vrouw 4 maanden gevangenisstraf, evenals een taakstraf van 180 uur. De zaak heeft niet alleen geleid tot aanzienlijke belastingverliezen, meer dan 10 miljoen euro, maar heeft ook geleid tot marktverstoring, waardoor eerlijke kledingbedrijven benadeeld werden. De uitspraak van de rechtbank wordt over zes maanden verwacht.