OM: 'brein achter miljoenenwitwaspraktijken' moet 5,5 jaar cel in voor 7 miljoen euro
In dit artikel:
Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar gevangenisstraf voor een 44-jarige man uit Winterswijk die volgens justitie de regisseur was van een witwasoperatie van meer dan zeven miljoen euro. De zaak bestrijkt de periode september 2019 tot februari 2021, waarin via verschillende ondernemingen—onder meer uit een bedrijfsverzamelgebouw in Duiven—grote buitenlandse overboekingen Nederland binnenkwamen. Bedrijven en betrokkenen stonden op papier of feitelijk aan elkaar gekoppeld en gaven toegang tot bankrekeningen.
Van het totaalbedrag werd circa 5,8 miljoen euro aangewend voor de aankoop van goud en andere edelmetalen om de herkomst te verdoezelen; vanaf begin 2021 verschoven de transacties steeds vaker naar cryptovaluta, wat door rechercheurs als een bewust middel gezien wordt omdat zulke transacties lastiger te traceren zijn. Verder werden ruim 278.000 euro contant opgenomen.
Volgens het OM duiden meerdere witwasindicatoren erop dat het geld uit strafbare feiten afkomstig is; er was geen economische reden voor de omvangrijke internationale geldstromen. Uit onderschepte berichten zou de Winterswijker een commissie van circa vijf procent ontvangen hebben—meer dan 350.000 euro—en hij zou medeverdachten hebben aangestuurd, goudtransacties hebben geregeld, geld naar crypto hebben omgezet en voertuigen hebben verzorgd voor het vervoer van goud. Onderzoek toont ook een luxe levensstijl naast een uitkering en buitenlandse reizen; bij een huiszoeking werd een duur horloge gevonden.
Tegen drie medeverdachten eiste het OM eveneens celstraffen: twee mannen (78 uit Haaksbergen en 29 uit Nijmegen) kregen elk 30 maanden cel en vijf jaar beroepsverbod geëist; eerder werd tegen een 51-jarige uit Almelo 38 maanden plus beroepsverbod geëist. Het strafrechtelijk onderzoek werd gevoerd door een team voor financieel-economische criminaliteit; de verdachten worden niet vervolgd voor een concreet onderliggend misdrijf, al spreekt informatie van mogelijke fraude of oplichting in het buitenland. Het OM verzocht de rechtbank om bij veroordeling directe gevangenisstraf; een uitspraak volgt later.