Nieuwe arrestaties in onderzoek naar witwas- en drugsnetwerk

In dit artikel:

De politie heeft deze week opnieuw twee mannen aangehouden in een onderzoek naar een criminele witwasorganisatie. Het gaat om een 55-jarige verdachte uit Den Haag en een 51-jarige verdachte uit Rotterdam. Zij worden naast witwassen ook verdacht van drugsinvoer, drugstransport, bezit van drugs, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek begon na doorzoekingen bij een Surinaamse toko in Rotterdam. Daarop volgde een nader onderzoek, waarin de politie digitale gegevens uit in beslag genomen telefoons en laptops analyseerde. Daardoor kwamen de twee nieuwe verdachten in beeld. De politie doorzocht deze week zes locaties en legde beslag op een woning, een bedrijfspand en bankrekeningen van verschillende ondernemingen.

Volgens de politie gebruikten de verdachten het zogeheten Cash Compensatie Model: contant crimineel geld wordt dan via valse facturen en ogenschijnlijk legitieme bedrijven omgezet in giraal geld. Door dergelijke fictieve zakelijke transacties wordt de herkomst van het geld verhuld. In het eerdere deel van hetzelfde onderzoek werden op 19 mei al een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw aangehouden. Zij worden ervan verdacht grote geldbedragen wit te wassen vanuit een Surinaamse toko in Rotterdam, waar mogelijk ook cryptovaluta tegen contant geld werd omgewisseld. Bij die doorzoekingen en een extra actie in Amsterdam nam de politie onder meer contant geld, telefoons, administratie en een geldtelmachine in beslag.