Netwerk witwassen miljoenen van drugskartels opgerold; tonnen aan geld en bezittingen in beslag

In dit artikel:

De Spaanse politie heeft een vermoedelijke witwasbende opgerold die crimineel geld uit de drugshandel liet verdwijnen. In een landelijke actie werden veertien mensen gearresteerd, vooral in Madrid, maar ook in Málaga, Barcelona en op Menorca. Rechercheurs vielen achttien woningen en andere locaties binnen om geldstromen en bezittingen van het netwerk in kaart te brengen.

Volgens de autoriteiten was de groep geen drugsbende, maar een professionele schakel die contante inkomsten van verschillende kartels aannam en via ingewikkelde constructies in het reguliere financiële systeem liet opgaan. Daarbij ging het om miljoenen aan opbrengsten.

De politie nam bijna 700.000 euro aan contant geld in beslag, plus 3.600 dollar, ongeveer 100 kilo zilver, cryptovaluta, luxe horloges en drie auto’s. Ook werden vier panden met een geschatte waarde van 1,5 miljoen euro bevroren. Het onderzoek loopt door om te achterhalen welke internationale netwerken van deze witwasroute gebruikmaakten en of er nog meer verdachten volgen.