Netwerk witwassen cocaïnegeld 'Bank van Dubai' ontmanteld bij invallen en ruim 20 miljoen in beslag

In dit artikel:

Spaanse autoriteiten hebben een internationaal cocaïnenetwerk financieel aangepakt door de zogenoemde ‘Bank van Dubai’ bloot te leggen. Deze financiële structuur zou zijn gebruikt om de internationale cocaïnehandel te ondersteunen en geldstromen binnen het netwerk te beheren.

Bij de operatie zijn 21 verdachten aangehouden en twaalf anderen als verdachte aangemerkt. In Madrid doorzochten de autoriteiten één locatie en brachten zij bezittingen ter waarde van ongeveer 20 miljoen euro in kaart. Het onderzoek richt zich op de herkomst van het geld, de omvang van het vermogen en de precieze werking van de financiële structuur. Door naast drugs en uitvoerders ook transport-, betaal- en vermogensstromen aan te pakken, proberen de opsporingsdiensten de organisatie structureel te verzwakken.