Negen verdachten opgepakt in onderzoek naar grootschalig witwassen

In dit artikel:

De FIOD heeft maandag 12 oktober negen mensen uit Barendrecht, Den Haag en de gemeente Lansingerland aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De organisatie zou crimineel geld voor derden hebben witgewassen via vastgoedtransacties, dubieuze financieringsconstructies en ondernemingen waarmee geldstromen werden verhuld.

De zaak kwam aan het licht na tientallen meldingen van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland. Uit onderzoek naar de geldstromen ontstond het vermoeden dat een deel ervan verband hield met criminele activiteiten van derden. De FIOD doorzocht elf woningen en vijf bedrijfspanden en legde beslag op negentien panden, administratie en digitale gegevensdragers. Drie verdachten zijn voor twee weken in bewaring gesteld; de overige zes zijn vrijgelaten, maar blijven verdacht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en gaat door.