Nederlandse vrouw in Marokko gepakt met 80.000 euro contant geld in plastictasje

In dit artikel:

In Marokko loopt sinds 2019 een strafzaak tegen een Nederlandse vrouw nadat de douane tijdens een controle in de havenstad Nador 80.000 euro in contanten in haar auto vond, verstopt in een plastic zak. Volgens Marokkaanse regels moet cash boven ongeveer 10.000 euro worden aangegeven; aanvankelijk noemde de vrouw tijdens de controle 40.000 euro, maar bij nader onderzoek bleek het dubbele aanwezig te zijn.

De vrouw zegt dat het geld bestemd was voor de aankoop van een woning in Oujda en afkomstig zou zijn van de verkoop van een huis in Nederland door haar echtgenoot. Zowel zij als haar man worden nu verdacht van witwassen. De zaak is overgedragen aan een gespecialiseerde kamer van het Hof van Beroep in Fez, die financiële en complexe strafzaken behandelt.

Justitie onderzoekt naast de precieze herkomst van het bedrag ook of de regels voor het verplaatsen van grote contante sommen over de grens zijn overtreden. Daarbij wordt gekeken naar mogelijk beslag op banktegoeden en andere bezittingen als onderdeel van het onderzoek.

De procedure en het strafrechtelijk onderzoek duren voort; de uitkomst hangt af van verdere bewijsvoering over de herkomst van het geld en of er sprake is van criminele betrokkenheid.