Nederlandse financier opgepakt op luchthaven Frankfurt in Spaanse witwaszaak

In dit artikel:

Een 67-jarige Nederlander is vrijdag 21 augustus op de luchthaven van Frankfurt am Main aangehouden op verzoek van de Spaanse justitie. Hij wordt verdacht van een centrale rol in een criminele organisatie die tussen 2017 en 2024 miljoenen euro’s zou hebben verduisterd en witgewassen via internationale investerings- en leningsconstructies.

De Duitse Bundespolizei maakte de arrestatie bekend zonder de verdachte bij naam te noemen. Spaanse gerechtelijke stukken en openbare bedrijfsgegevens wijzen er volgens het artikel sterk op dat het om de Nederlandse financier Simon Verhoeven gaat. Hij wordt in Spanje onderzocht in de omvangrijke Plus Ultra-zaak.