Marokko onderzoekt witwassen via luxeauto's tot 370.000 euro: banden met internationale drugshandel

In dit artikel:

De Marokkaanse financiële inlichtingendienst ANRF onderzoekt opvallende aankopen van luxeauto’s in Casablanca, Rabat en Tanger. Sommige voertuigen kostten tot 4 miljoen dirham, ongeveer 370.000 euro, en werden in korte tijd aangeschaft. Volgens de onderzoekers kunnen de transacties verband houden met witwassen en internationale drugshandel; enkele kopers zouden banden hebben met personen die al in zulke onderzoeken voorkomen.

De autoriteiten vergelijken de aankoopbedragen met de inkomens en financiële omstandigheden van de betrokkenen. Ook bankrekeningen, betaalmethoden en betalingen via derden worden nagegaan. Extra aandacht gaat uit naar auto’s die formeel op naam van één persoon staan, maar door iemand anders zijn betaald, en naar voertuigen die kort na aankoop werden doorverkocht of op een andere naam gezet. Dat kan wijzen op het omzetten van crimineel geld in verhandelbare bezittingen. Autohandelaren worden eveneens onderzocht om de geldstromen in de volledige handelsketen te reconstrueren. Strafrechtelijke schuld is nog niet vastgesteld; het onderzoek loopt nog.