Marokko onderzoekt witwaspraktijken via verzonnen pokerwinsten in casino's

In dit artikel:

De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen onderzoekt of casino’s in Marrakech en Agadir zijn gebruikt om geld van onbekende of mogelijk illegale herkomst wit te wassen. Aanleiding zijn meldingen van drie casino’s over verdachte transacties. Spelers zouden geld als pokerwinsten hebben opgegeven, waarna het via bankrekeningen in het reguliere financiële verkeer terechtkwam.

Onderzoekers vergelijken de opgegeven bedragen met de daadwerkelijk gespeelde pokersessies om vast te stellen of de winsten realistisch zijn. Ook brengen zij bankoverschrijvingen, aankopen, zakelijke transacties en internationale geldstromen van de betrokken personen in kaart. Daarnaast bekijken ze of casinosystemen zijn gemanipuleerd en of ontvangers contact hadden met mensen die toegang hadden tot die systemen.

Voor het onderzoek wordt informatie gebruikt van onder meer het Marokkaanse wisselkantoor en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee onderzochte personen stonden volgens eerste controles ook in Spanje en andere EU-landen onder financiële verdenking wegens mogelijk illegaal gokken en witwassen via casino’s. De autoriteiten willen vaststellen of pokerwinsten echt waren of dienden als dekmantel, en welke rol de casino’s en hun medewerkers daarbij speelden.