Marokkaanse bankgroep betaalt 175 miljoen euro om strafzaak in België af te kopen

In dit artikel:

De Marokkaanse bankgroep Banque Centrale Populaire en dochter Banque Chaabi du Maroc hebben samen 175 miljoen euro betaald om een omvangrijke strafzaak in België te beëindigen. Het Brusselse openbaar ministerie onderzocht de instellingen voor activiteiten tussen 2003 en 2022 waarin zij naar verluidt financiële diensten aanboden zonder de juiste vergunningen — van hypotheken en consumentenkredieten tot betaaldiensten en bemiddeling in bank‑, beleggings‑ en verzekeringsproducten. Tijdens het onderzoek vonden huiszoekingen plaats in Brussel, Sint‑Jans‑Molenbeek en Borgerhout en werden drie bestuurders als verdachten aangemerkt. Onder andere zou opbrengst uit die vermeende ongeregeldheden zijn verduisterd. Met de schikking, een van de grootste in recente Belgische strafzaken, stopt de vervolging zonder proces of schuldbekentenis; er komt geen veroordeling.