Louis Vuitton krijgt strafbeschikking voor witwassen misdaadgeld

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft Louis Vuitton BV een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens tekortschietende naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Nederlandse tak van het modehuis is als verdachte genoemd in een lopende witwasonderzoek van het landelijk parket, omdat klanten met vermoedelijk crimineel geld meerdere keren grote contante bedragen besteedden zonder dat het bedrijf daar adequaat vragen over stelde.

De zaak hangt samen met een onderzoek naar een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier die contant geld ophaalde en witwaste. Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouw uit Lelystad tussen augustus 2021 en februari 2023 ruim 2 miljoen euro uit aan luxeartikelen, waaronder tassen van Louis Vuitton. Die aankopen werden naar China gestuurd en daar doorverkocht — een handelswijze die bekendstaat als daigou en die gebruikt kan worden om illegale opbrengsten te laten lijken op legitieme handel. Onderbouwing komt uit chatberichten, kassabonnen, camerabeelden en dozen gevonden in haar woning.

Naast de hoofdverdachte zijn twee anderen in beeld: een vrouw die hielp met administratie en een voormalige mannelijke verkoopmedewerker van Louis Vuitton die volgens het OM aankopen faciliteerde en waarschuwingen gaf over de grens van 10.000 euro per maand. Het OM stelt dat Louis Vuitton onvoldoende heeft geïdentificeerd wie herhaaldelijk grote contante aankopen deed en daarmee de verplichte ‘Know Your Customer’-zorgplicht niet heeft nageleefd.

De strafbeschikking wordt buiten de rechter om afgehandeld om zittingscapaciteit bij de rechtbank Rotterdam te sparen. De strafzaak tegen de drie betrokken personen loopt nog; een volgende datum is nog niet gepland. Ter context: tot 1 januari 2026 golden meldplichten bij contante betalingen rond 10.000 euro; sindsdien geldt een verbod op het aannemen van contante betalingen van 3.000 euro of meer.