Lamborghini, diamant van zes karaat en goud ter waarde van ruim 600.000 euro in beslag bij witwasonderzoek

In dit artikel:

De Duitse politie heeft tijdens een groot witwasonderzoek in Berlijn en Brandenburg vier verdachten aangehouden. Ongeveer tachtig agenten doorzochten zestien locaties en namen onder meer een Lamborghini, een diamant van zes karaat, goudstaven ter waarde van circa 639.000 euro, ruim 330.000 euro contant geld, luxe horloges en gouden sieraden in beslag. Ook werden een vuurwapen met munitie, identiteitsdocumenten, vervalste paspoorten en bankpassen op verschillende namen gevonden. Daarnaast blokkeerde de politie 189 bankrekeningen en stelde zij ongeveer 2 miljoen euro veilig; dit bedrag staat los van de afzonderlijk genoemde goederen en contanten. De verdachten, drie mannen en een vrouw, zouden de afgelopen twee jaar met stromannen en valse persoonsgegevens bedrijven hebben opgericht of overgenomen. Via die ondernemingen zouden grote bedragen zijn ontvangen en meermaals doorgestuurd om de herkomst van het geld en de uiteindelijke begunstigden te verhullen. Het onderzoek moet hun precieze rol en de oorsprong van de geldstromen vaststellen.