Lagere straffen in grote fraudezaak rond Amazon-spullen

In dit artikel:

De rechtbank in Assen heeft drie mannen veroordeeld voor grootschalige refundfraude bij Amazon. Twee mannen uit Hoogeveen kregen twintig en 35 maanden gevangenisstraf. Een 34-jarige man uit Emmer-Compascuum kreeg tien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, plus 480 uur taakstraf. De zwaarst gestrafte man werd ook veroordeeld voor witwassen, drugsbezit en het bezit van gegevens die voor fraude waren bedoeld.

De mannen misbruikten het retourbeleid van Amazon. Ze bestelden onder meer telefoons en andere dure elektronica, vroegen daarna hun geld terug en stuurden de oorspronkelijke producten niet terug. In plaats daarvan gebruikten ze lege verpakkingen of waardeloze spullen met ongeveer hetzelfde gewicht als het bestelde product. Bij de verdachte uit Emmer-Compascuum werden negentien accounts aan 869 onjuiste retourzendingen gekoppeld. Amazon schatte de schade daarvan op ruim 645.000 dollar; volgens het Openbaar Ministerie liep de totale schade in de miljoenen.

De zaak kwam aan het licht na een schietincident in Hoogeveen op 12 februari 2023. In een loods die met een van de verdachten in verband werd gebracht, vond de politie drugs en grote hoeveelheden luxe goederen. Later werden bij de verdachten onder meer contant geld, verzendlabels, computers, geldtelmachines, lege enveloppen en een barcodescanner aangetroffen. Volgens de rechtbank werkten de drie mannen gedurende langere tijd samen en voerden zij onderdelen van dezelfde fraudemethode voor elkaar uit. Daarom zijn zij veroordeeld voor medeplegen.

De zaak sluit aan bij een eerdere Groningse refundfraudezaak. Daar was software gebruikt om een PostNL-terminal na te bootsen. Retourlabels konden daardoor worden gescand alsof pakketten waren ingeleverd, waarna Amazon automatisch terugbetaalde zonder dat de goederen waren teruggestuurd. Volgens de rechtbank werd deze methode in 2022 in Hoogeveen aan de groep uitgelegd.

Bij de man uit Emmer-Compascuum vond de politie bovendien een digitale handleiding met instructies voor refundfraude, oplichting en verduistering. Hij werd wel vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie, omdat een duurzaam en gestructureerd verband met een vaste leiding of taakverdeling niet voldoende was bewezen.

De rechtbank legde lagere straffen op dan het Openbaar Ministerie had geëist. Bij de man uit Emmer-Compascuum wogen de lange duur van de zaak, zijn medewerking en positieve ontwikkeling mee. Amazon krijgt de schadevergoeding niet in het strafproces toegewezen en kan daarvoor naar de civiele rechter.