Invallen tijdens grootschalig witwasonderzoek Utrecht

In dit artikel:

Op dinsdag 12 mei voerde de politie in Utrecht een grootschalige actiedag uit met doorzoekingen op twee locaties: een woning in Overvecht en een autoverhuurbedrijf op bedrijventerrein Nieuw Overvecht. De actie volgde na maandenlang financieel onderzoek en draaide om de verdenking dat één verdachte crimineel vermogen witwaste via de handel en verhuur van auto’s.

De doorzoekingen, uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst en de gemeente Utrecht, leverden twee auto’s, contant geld, luxe kleding, gegevensdragers en administratiedocumenten op die in beslag zijn genomen. Van de auto’s, het geld en de kleding bestaat het vermoeden dat ze met criminele opbrengsten zijn aangeschaft. FIOD-rechercheurs ondersteunden de zoekingen en gemeentelijke toezichthouders deden eigen waarnemingen.

Autohandel en -verhuur worden regelmatig onderzocht omdat ze misbruik bieden om illegale inkomsten te verbergen of te legitimeren. Het onderzoek loopt verder.