Invallen FIOD bij bloemenhandel na 28 miljoen euro aan verdachte cash: 'elke week 300.000 euro contant'

In dit artikel:

Een bloemen- en plantenhandel is het middelpunt van een omvangrijk witwasonderzoek nadat signalen bij de Financial Intelligence Unit wezen op grote, structurele contante stortingen. De FIOD hield op 22 april zes doorzoekingen in onder meer Westland, Zevenaar en Arnhem.

De verdenking richt zich op de eigenaar van het bedrijf en twee medewerkers (58 en 25 jaar). Zij worden onderzocht wegens witwassen en het niet naleven van meldplicht voor ongebruikelijke transacties. Over een periode van vier jaar registreerde het onderzoek ruim 28 miljoen euro aan verdachte transacties; in 2025 zou de onderneming wekelijks gemiddeld ongeveer 300.000 euro aan contant geld hebben ontvangen. Bij één inval werd meer dan 200.000 euro cash aangetroffen. Grote betalingen, vaak boven de 10.000 euro, bleken niet gemeld te zijn zoals wettelijk vereist.

Tijdens de doorzoekingen werden contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen en bedrijfsadministratie in beslag genomen. De herkomst van de gelden wordt verder onderzocht. Tot nu toe zijn nog geen aanhoudingen verricht; het Functioneel Parket leidt het onderzoek.

Achtergrondcontext: onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten bedrijven verdachte transacties melden aan de FIU; sectoren met veel contant verkeer, zoals de sierteelt, lopen extra risico op misbruik.